La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público dio una conferencia de prensa donde dio a conocer un caso de supuesta defraudación aduanera por el que se llevaron a cabo capturas este miércoles.
La estructura criminal se organizó con fines de obtener ganancias ilícitas a través del control del sistema de aduanas, particularmente la Aduana Central, Puerto Quetzal y Santo Tomás, así como otros puestos centrales en la SAT para el ejercicio de la Defraudación Aduanera. pic.twitter.com/a9KDYodsbn
— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 12, 2020
La FECI informó que el monto de lo defraudado al Estado, por la red de defraudación aduanera detectada, habría sido de Q14 millones 315 mil 429, la cual habría obtenido de forma ilícita al menos Q5 millones 127 mil.
Modo de operar de la estructura identificada en la investigación: pic.twitter.com/cVtiV81wTz
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El Fiscal Sandoval informa que aún se encuentran en desarrollo 26 diligencias de allanamiento:
-19 en el departamento de Guatemala
-2 en El Progreso
-2 en El Petén
-1 en Jutiapa
-1 en Zacapa
-1 en Izabal pic.twitter.com/JOtAUlijkQ— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 12, 2020
Juan Francisco Sandoval, jefe de la fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Público, descartó que el esquema de corrupción la línea que operó entre 2014 y 2015 en las aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria, no continuó defraudando al Estado a partir de su develación, resaltando que la presentación de estos tres esquemas empresariales de hoy actuaban en paralelo a «La Línea».
Por su parte, el superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz indicó que desde 2015 la SAT ha ido mejorando sus procesos en cuanto a la evolución y evitar la defraudación aduanera, destacando que trabajadores que pudieron haber estado vinculados a «la línea» continuaron laborando para la superintendencia todo este tiempo y que algunos aún están bajo investigación y otros fueron capturados este día.
Se obtuvo información acerca de que los Consolidadores, no utilizaban facturas originales que los clientes individuales obtienen del proveedor en el extranjero al efectuar el pago por la compra de la mercadería. pic.twitter.com/8vtvrNNzLC
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Cada empresa estaba controlada por un individuo que orquestó su asociación a la organización criminal #LaLínea, obteniendo beneficios económicos recíprocos, para egresar negociados sus contenedores de las Aduanas. pic.twitter.com/2LH4YBL97s
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Para finalizar, el Fiscal Sandoval indicó que las coimas por este caso llegaban también a manos del exbinomio presidencial integrado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Por el intermedio de Jorge Sagastume quien recibía transferencias y montos en efectivo.
Durante operativos realizados hoy con apoyo de la #PNC y de la #SAT han sido detenidas seis personas; asimismo fueron allanadas 13 entidades. pic.twitter.com/nzDZxcr1TE
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Las capturas que confirmó el MP en este caso:
Personas individuales involucradas.
| 1 | Lorena Damaris Túnchez Mejía | Empleada de la SAT | Detenida |
| 2 | Mynor René Cotom Guzmán | Empleado de la SAT | Detenido |
| 3 | Juan Francisco Rodríguez Jacobo | Empleado de la SAT | Detenido |
| 4 | Javier Ayala y Ayala | Exempleado de la SAT | Detenido |
| 5 | Edgar Augusto Marroquín Herrera | Exempleado de la SAT | Detenido |
| 6 | Edwin Humberto Ruano Martínez | Exempleado de la SAT | Citado (ya procesado en otra causa) |
| 7 | William Garth Campbell Serovic | Empresario consolidador (Sistema empresarial 1) | Prófugo desde 2016 |
| 8 | Pablo Andrés Rivano Morales | Empresario consolidador (Sistema empresarial 1) | Orden de captura |
| 9 | Marco Antonio Sagastume López | Empresario consolidador (Sistema empresarial 1) | Detenido |
| 10 | Selvyn Abdiel Palma Rodríguez | Empresario consolidador (Sistema empresarial 2) | Orden de captura |
| 11 | Arnoldo José Arana Aldana | Empresario consolidador (Sistema empresarial 2) | Orden de captura |
| 12 | Otto René Anleu Tovar | Empresario consolidador (Sistema empresarial 2) | Orden de captura |
| 13 | Salvador Montenegro Brol | Empresario consolidador (Sistema empresarial 3) | Detenido |
| 14 | Edgar Aníbal Mejía García | Empresario consolidador (Sistema empresarial 3) | Orden de captura |
Este es el comunicado del MP:
????#ComunicadoDePrensa
MP/FECI en coordinación con la #PNC realizó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, en los departamentos de Guatemala, Zacapa, Jutiapa, El Progreso, El Petén e Izabal. pic.twitter.com/CJcefF7Yb1— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 12, 2020
Aquí la conferencia:
Posted by Ministerio Público de Guatemala on Wednesday, August 12, 2020